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60马经龙头报玄机图2018 3288:海天味业年报
发布时间:2020-01-14        浏览次数:        

  佛山市海天调味食物股份有限公司(以下称公司)第二届董事会第五次聚会知照已于2014年3月13日以面呈体例投递公司通盘董事、监事和高级解决职员。

  聚会于2014年3月24日正在佛山市禅城区文沙道16号中区四座4楼聚会室以现场聚会的体例召开。

  出席本次聚会的董事共9名,占公司通盘董事人数的100%,适合公司章程法则的法定人数。董事长庞康为本次聚会主理人。本次聚会的纠合、召开和聚会步调适合相合司法、法例及《佛山市海天调味食物股份有限公司章程》的相合法则,聚会及通过的决议合法有用。

  完全实质参见2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站()刊载的《佛山市海天调味食物股份有限董事会审计委员会2013年度履职境况通知》。

  9、审议通过《佛山市海天调味食物股份有限公司2013年度利润分拨及资金公积金转增股本计划预案》

  10、审议通过《合于佛山市海天调味食物股份有限公司2014年度董事、监事及高级解决职员薪酬的议案》

  公司董事会拟续聘毕马威华振司帐师事件所(卓殊日常联合)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

  表决结果:公司董事庞康、马经龙头报玄机图2018 程雪、黎旭晖、黄文彪及叶燕桥与所议事项涉及企业存正在合系合连,回避表决。本议案经无合系董事4人订交,占无合系合连董事人数的100%;0票驳倒;0票弃权。

  完全实质参见2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站()刊载的《2013年度非规划性资金占用及其他合系资金来去境况汇总表》。

  13、审议通过《佛山市海天调味食物股份有限公司合于预先已加入召募资金投资项宗旨自筹资金截至2014年2月28日止行使境况专项注脚》

  完全实质参见2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、2《证券日报》和上海证券往还所网站()刊载的《佛山市海天调味食物股份有限公司合于预先已加入召募资金投资项宗旨自筹资金截至2014年2月28日止行使境况专项注脚》。

  14、审议通过《佛山市海天调味食物股份有限公司合于以召募资金置换已预先加入募投项宗旨自筹资金的议案》

  完全实质参见2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、马经龙头报玄机图2018 《证券日报》和上海证券往还所网站()刊载的《佛山市海天调味食物股份有限公司合于以召募资金置换已预先加入募投项宗旨自筹资金的告示》。WW533345:con白小姐 中科院上海尝试学校将落户嘉定 2017年起招生

  完全实质参见2014年3月25日《中国证券报》、马经龙头报玄机图2018 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站()刊载的《佛山市海天调味食物股份有限公司合于召开2013年年度股东大会的知照》。

  独立董事已就上述第9、10项、第12、[2020-01-09]小神童神算网英邦肯特大学校长:促进留学生按兴会选拔专业。14项议案楬橥独立观点,完全实质参见2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站()刊载的《佛山市海天调味食物股份有限公司独立董事对子系事项楬橥的独立观点》。